公司法人的私人账户流水多答：(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转.对于个人银行账户进账多少会被查这个问题,通过以上数据就很容易得到了.金融机构在办理支付结算业务时,会被查的额度为:发现有客户个人银行账户或者现金交易超过20万元以及法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间...
个人卡交易会被税务局查吗答：法律分析：一、资金大额交易会被重点监管：1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。2、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元...
个人银行账户进账多少会被查?答：另外，根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构要对大额和可疑交易报告，具体到个人银行账户，单笔交易在人民币5万元以上（含5万元），或者外币等值1万美元以上（含1万美元），或者在一天内累计达到这个金额，银行都会进行备案，你得注意这个。但记住了，老兄，就算你的钱多得像沙滩上的沙粒一样，只要你...
个人流水达到多少税务会来查答：个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上，那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态。如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账，那么就由第三方支付公司进行监控。如果监控的结果正常，那么用户是可以正常用卡的。发现异常状况，监控机构会进行上报。
个人卡进账多少要交税答：五千。根据查询国家税务总局官网得知，个人收入超过五千要交税。按最新规定，个人所得工资除掉“五险一金”后，超过5000元部分需要根据不同税率，缴纳个人所得税。专项扣除，包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的五险一金；专项附加扣除，包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、...
个人流水达到多少税务会来查答：加强对个人银行卡账户交易的监管，规范账户间的交易，防止相关犯罪活动，对个人银行卡进行监控。大型金融机构应当实时记录、跟踪和调查账户间的大额或可疑交易，必要时及时报告。它主要是防止犯罪分子通过多次转移资金的方式洗钱。 一般来说，个人银行卡流量超过20万就会被监控。银行对账单，俗称银行账户对账单...
个人账户突然进账几百万会不会有人查答：简单来说，这3种情况会被重点监管：任何账户的现金交易，超过5万；公户转账，超过200万；私户转账超20万（境外）或50万（境内）。另外，可疑交易也会被严查。金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金...
个人账户突然进账几百万会不会有人查答：当您的个人账户突然进账几百万时，确实可能会引起相关金融机构的注意并进行调查。根据2017年7月1日开始实施的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，大额交易被定义为：1. 当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金存取、兑换、汇款等现金收支行为。2. 非自然人...
2023个人卡流水多少需要交税答：另外，每月奖金需要交税，但不是交20%的税。奖金属于工资、薪金所得，属于11项应纳税个人所得之列。个人卡流水过大有什么风险 用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控，一旦被银行监控发现有问题，个人的银行卡账户状态就会变为异常，从而影响个人银行卡的正常使用。当然如果钱是合法的，转账操作也是合...
公司向个人银行转账,金额超过5万,会有什么影响吗,税务局会查吗?答：当公司向个人银行账户转账，金额超过五万元时，这可能会引起银行系统的注意。银行系统会监测到这样的大额交易，并根据交易性质进行必要的调查。通常，如果这笔钱是合法收入来源，并且交易符合正常商业活动，那么不会引起税务局介入。税务局可能会对大额交易进行监控，但这种监控并不总是意味着会对每一笔交易...
网友点评：
宿泉邓17890294141：
一般纳税人公司,80%货款通过法人私人帐户往来,累积超过一千万,税务机关是否可以查到?被查出来的话 -
丰台区499回复：
有影响的.税务机关如果要调查的话,也会直接查询法人私人账户的.如果公司账面上做的很好,税局一般不会查,但是一般纳税人税局监控的都很严格的.
宿泉邓17890294141：
个体户进支票会上税吗?目前税务局还没有给我定税. -
丰台区499回复：
存支票只要有公章跟个人名章就可以存入对公账户,税务局一般不会查的,个体户一般都是定税的,除非您这个月发票开了10好几万,税管员会给您打电话的,一般一个月定税就几万吧,支票是走银行的,跟税务无关.个体也不用做账,公司就不行了,以为公司紧张都要有进账单,每个月都有对账单的,必须要记账的,希望能帮助你.
宿泉邓17890294141：
一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查 -
丰台区499回复：
这主要看你是什么类型的账户.普通市民存款账户长期小额进出,短期内50w进账就会触发反洗钱系统,随后就会有人调查,但你自己是不知道自己被调查了.他们会追查资金来源.王思聪账面上随随便便几百万进出,他不会被调查的.如果是你个人账户,500万短时间内汇入,肯定会被反洗钱系统记录.到时候就看你能不能解释这笔钱了.我们中国有不当得利这个法律.你说明不了钱的来源,相关部门可以冻结.
宿泉邓17890294141：
报税出现哪些情况会面临税务稽查 -
丰台区499回复：
账户管理层面的风险点1.在银行开具辅助账户,不向税务申报,收入进入这个账户,不确认收入.这种查出来性质比较严重.2.个人卡长期使用于收款,而金额进出很大,累计金额也大在.这很容易受到监管,从而查出未确认收入.3.个人卡用...
宿泉邓17890294141：
查个人流水能看出偷税吗 -
丰台区499回复：
不能看出,因为在检查中一旦发现企业存在账外银行账户,尤其是以个人名义开设的账户,检查人员往往先入为主,认为企业一定存在偷税行为. 事实是,纳税人存在账外银行账户并不必然导致偷税.税务检查一定要注意证据链的完整性.
