个人账户转账金额多少会被监控?答：1. 如果您个人账户的转账金额超过5万元，银行将对其进行监控。2. 此外，若公共账户的转账金额超过200万元，或私人账户向境外的转账金额超过20万元，以及私人账户在境内转账超过50万元，都可能受到严格审查。
微信,支付宝转账5万以上会被监控吗?答：个人转账人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上会被监控。中国人民银行会根据需要调整大额交易监控标准，消费者需要以中国人民银行官方网站的公告为准。 现在线上支付方式已十分普及，有些企业图方便，在购物、交易等方面不通过对公账户转账，直接把合同价款通过微信、支付宝转账的形式转给实际...
个人转账多少会被监控答：对于每笔支付超过5万元人民币的交易，如果采用电子支付，虽然钱款可以通过电子支付渠道瞬间完成，但是必须先将纸质付款依据送交银行，一定程度上影响了电子支付的快捷性。消费者可以登录中国人民银行官方网站查看现行账户制度和反洗钱相关文件。小编归纳，通过以上关于个人转账多少会被监控内容介绍后，相信大家会对...
农业银行一天收到境外汇款50万会冻结吗答：农业银行一天收到境外汇款50万不会冻结但是会被监控，单日累计超过5万就会被监控。根据大额支付的有关规定，个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态。
私对私转账多少才会被监控答：一般私人对境外转账金额超过20万元，境内个人转账超过50万元的，容易被重点监控。转账是指不直接使用现金，而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成货币收付的一种银行货币结算方式，它是随着银行业的发展而逐步发展起来的。银行办理转账结算和在银行办理转账结算的单位应遵循钱货两清、维护收付双方的...
个人账户转账金额多少会被监控?答：5万，个人账户转账金额超过5万元，就会被银行监控。另外，公户转账超过200万以及私户转账超20万(境外)、50万(境内)，也会被严查。
转账金额超过多少会被监控答：转账金额超过5万或者20万会被监控。根据大额支付的相关规定，个人转账单日内单笔或者累计金额超过5万元，该用户将会进入被监控状态。银行转账超过20万会被监控。负责监控的相关机构有银行以及第三方支付机构，比如微信、支付宝、云闪付等。监控机构会通过系统来判断当前交易是否属于可疑交易，监测结果正常就不会...
在国外外币怎么换成人民币转账多少钱会被查控答：个人转账人民币5万元以上、外币等值1万美元以上会被监控。当地银行把外币换成人民币，直接在线结汇或在银行柜台结汇将美元结算成人民币。
个人银行卡流水达到多少会被监控 有规定好的限额吗答：金融业的监控一直相对严格，尤其是银行业务。为了防止个人非法洗钱，国内银行对个人银行卡流量有严格的要求。特别是长期无交易卡、频繁交易或多次转账将受到监控。那么，个人银行卡流量将被监控多少钱呢？个人银行卡流量会被监控多少？如果个人银行卡流量达到20万以上，每天都会受到监控。根据国家监管制度，当日...
私人转账多少会被监管2021答：个人转账人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上会被监控，中国人民银行会根据需要调整大额交易监控标准，消费者需要以中国人民银行官方网站的公告为准。【
网友点评：
韶发若17612342259：
大额转帐银行是否会监管? -
依安县2666回复：
是的,大额转账银行是必须会监管的.用户当日单笔转账金额或者是累计转账金额达到5万元,及5万以上,外币等值1万美金以上的现金收支.银行会对用户的行为进行监管.主要也是出于资金安全方面考虑,保障交易人的交易安全,对用户进行监控的机构不仅有银行机构,向第三方支付平台的机构,也会进行监管,直到用户的异常行为解除监管才会解除,所以大额转账银行是要监管的.
韶发若17612342259：
外管局怎么监控跨境汇款 -
依安县2666回复：
出口外汇收入的管制:实行比较严格外汇管制的国家,对于出口收汇一般都规定出口商必须将其所得外汇结售给国家指定的银行,也就是说出口商必须向外汇管理机构申报出口价款、结算所使用的货币、支付方式和期限等.在收到出口货款后又必须向外汇管理机构申报,并按官方汇率按管理规定将全部或部分外汇结售给外汇指定银行.此外许多国家为了鼓励出口,实行出口退税、出口信贷等措施,而对一些国内急需的、供应不足的或对国计民生有重大影响的商品、技术及战略物资则要限制出口,通常实行出口许可证制度.进口付汇的管制:实行严格外汇管制国家,为了限制某些商品进口减少外汇支出,一般采取的措施有:其一,进口存款预交制
