单位现金库存限额过大犯法吗答：犯法。公司的库存现金最高限额是根据公司开户的银行，按照中国人民银行现金管理条例，依据公司的业务量大致规定的。公司的账上现金太高是及其不合理，也是不安全的。在以前，公司所在地的警所，经常会上门检查库存现金余额的，汇算清缴是不会影响的。法律分析库存现金限额，是指为保证企业日常零星支付，按...
我卖房得一百万现金,把现存自己卡上,银行为查吗?答：根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，出售房产所得的现金如果金额较大，或者存在其他可疑情况，可能会引起银行的关注和调查。银行可能会对资金来源进行调查，以确保客户的资金来源合法合规。因此，建议您在出售房产前咨询专业人士，确保您的资金来源合法合规，并且遵守相关的法律法规。
每天银行卡进账一百万元是否会被查?答：会被查的，如果是个人账户，五十万就够风控的，频繁大额转账肯定会被列入重点关注。只要是合法收入，被查也不怕的。根据国家反洗钱相关规定，5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易必须进行反洗钱调查，其中境外汇款业务也必须进行反洗钱调查，但反洗钱调查不是像老百姓想的，给你打电话，问情况，而是...
个人取现金100w会不会被监管答：是的，个人取现金100万会被监管。一般来说，银行对大额现金的存取都会进行一定的监控。这是为了预防金融犯罪和维护金融秩序。不同的银行可能会对大额现金的定义有所不同，但一般来说，100万现金的存取都会被视为大额交易。银行对大额现金的监管主要是为了防止洗钱、非法资金流动等金融犯罪活动。通过对大额...
如果故意让放金额把小偷引出来会判刑吗?答：没事的，就怕你钱被偷了结果小偷还是没抓到。你所说的有没有错，指的是这属于钓鱼行为。。公安机关这样做就属于钓鱼执法，是不允许的。但是作为个人，普通人，完全可以这样做来捉贼，最大限度的减少自己损失
我有个亲戚放了一笔巨额的现金在我家,我猜应该是非法所得,请问如果被查...答：国家计量检定系统表由国务院计量行政部门制定。法律依据《中华人民共和国刑法》 第三百一十条 明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。
银行卡里有大额现金进出,会被查吗?答：如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。大额支付和可疑支付交易都会被监察。而且大额现金存入，会被自动采集到人行反洗钱系统，也会被列为可疑支付交易。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第八条，列支付交易属于可疑支付交易：(一)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；(二)...
私家车里放几百万现金高速公路上警察会检查吗答：私家车里放几百万现金高速公路上警察不会检查。根据《中华人民共和国道路交通安全法》规定，交通管理部门可以检查机动车驾驶人的行驶证、驾驶证、身份证件，但不会对私家车进行检查。因此，私家车里放几百万现金高速公路上警察不会检查。
一百万现金坐车能过安检吗答：带一百万现金坐车通常不能过安检。过安检时，需要将随身携带的现金、钱包、笔记本电脑、手机等物品放入行李中，并进行安全检查。携带大量现金，包括一百万现金在内，可能会被认为是可疑行为，因为现金通常与洗钱、走私和其他非法活动有关。因此，在过安检时，一百万现金可能会被安检人员拦下并进行详细检查，...
网友点评：
司甄卖15729176572：
一次性存入100万银行会怀疑吗 -
镇海区2921回复：
看你的历史记录和其他的相关资料.现金100万要看钱票的合法来源.如果您即没中过奖其他时间也无大额收入且无报税的情况下银行有权利怀疑你并上报国税局对你展开调查
司甄卖15729176572：
我弟弟放了一百多万元的高利贷,现在要不回来,该怎么办?放高利贷是犯法的能报警吗? -
镇海区2921回复：
这个能报警的 不过你的高利息是不受法律保护的 这是民间借贷问题 如果借款人跑了 你可以向担保人要啊 不过要走法律程序 还是先起诉吧 如果借款人跑了 担保人又没有 你可以按照诈骗去公安局报案
司甄卖15729176572：
非法套现要坐牢吗 -
镇海区2921回复：
非法套现达到100万元以上,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,按非法经营罪追究刑事责任.法律依据:2009年12月,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于妨害信用卡管理刑事案件...
司甄卖15729176572：
家人非法集资100万以内,一半是亲戚朋友的,一半是自愿放进去的,请问如何判刑 -
镇海区2921回复：
集资干什么?如果有实体项目,赔钱就赔了.破产了具不用还了.如果没有实体项目,就是非法集资了.自愿放的不用还了,亲戚朋友的尽量还点.毕竟这个高利贷集资不可能吧钱全吐出来
